“ELITE CHEIROSA” PAULISTA INVESTIGADA POR AÇÕES CRIMINOSAS

Tânia Bulhões Grendene Bartelle
“Operação deflagrada em 2009 envolveu a empresária Tania Bulhões, que possui, além da loja de móveis e decoração, aberta em 2005, outra de perfumes nos Jardins, região nobre de SP. A marca completou 20 anos em 2009. O faturamento em 2008 foi estimado em R$ 70 milhões.


Eliana Tranchesi, dona da Daslu e sócia de Donata Meirelles, esposa do marqueteiro do PSDB (partido de José Serra), Nizan Guanaes, foi condenada a 94 anos e seis meses de prisão por formação de quadrilha, descaminho e falsidade ideológica; ela responde em liberdade.

[Lembro bem quando Eliane Cantanhêde, repórter e colunista do PSDB (e da Folha de São Paulo/UOL), exultante por estar no lançamento da candidatura do seu ídolo, mostrou claramente o complexo de "elite" dos tucanos. Sem meias-palavras, explica que a massa que apoia o PSDB "é cheirosa" e anda de "ônibus novinho", diferentemente da grande massa fétida do povo brasileiro que, em sua maioria, apoia o governo Lula/PT].

[14 REPRESENTANTES DA “ELITE CHEIROSA” PAULISTA INVESTIGADOS POR AÇÕES CRIMINOSAS. ANTES DE LULA/PT, NO GOVERNO FHC DOS TUCANOS PAULISTAS, ISSO (INVESTIGÁ-LOS) ERA RARÍSSIMO OU MESMO IMPOSSÍVEL]

JUSTIÇA RECEBE DENÚNCIA CONTRA 14 POR IMPORTAÇÃO FRAUDULENTA EM LOJA DE LUXO DE SP

“O juiz Fausto De Sanctis recebeu denúncia e abriu ação penal contra 14 pessoas investigadas em um esquema de importação fraudulenta de artigos de luxo pela loja de decoração e perfumes da empresária Tânia Bulhões, no Jardim Europa, área nobre de São Paulo. Entre os acusados está a dona da loja, Tânia Bulhões Grendene Bartelle.

O processo corre na 6ª Vara Criminal de SP, especializada em lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional.

Agora, os acusados são réus por crimes como descaminho, sonegação fiscal e falsidade ideológica e têm prazo para apresentar sua defesa.

São acusados de descaminho (importação fraudulenta de produto lícito), de evasão de divisas e falsidade ideológica em operações de câmbio (cinco vezes) Ivan Ferreira Filho, Kátia Bulhões e Tânia Bulhões, pelo grupo Tânia Bulhões, uma funcionária, Magali Bertuol, e Márcio Campos Gonçalves, responsável por duas importadoras.

Os importadores acusados são Cristian Pólo, da By Brasil, Jonathan Schimdt e Luiz Henrique Rocha Reis, da Vila Porto, Jaime Antonio Filho, Jaime Antonio e Jayro Antonio, da J.A., e Fernando Souza Costa e Jorge Rodrigues Moura, da Socinter, além de Francisco Carlos Pontes de Oliveira, por formação de quadrilha e crime organizado.

Em nota, o Grupo Tania Bulhões afirma que as investigações dizem respeito a uma pequena parte da operação de uma de suas empresas, a Tania Bulhões Home, referente ao período de 2004/2005.

Diz ainda que a defesa do caso está sob responsabilidade do escritório de advocacia de Marcio Thomaz Bastos (ex-ministro da Justiça) e que "o grupo tem o máximo interesse em que a questão seja esclarecida e resolvida o mais rapidamente possível".

O UOL Notícias tenta contato com a defesa dos demais réus, mas ainda não obteve retorno.

OPERAÇOES “PORTO EUROPA” E “NARCISO”

A denúncia teve como base operação realizada em julho de 2009 pela Receita Federal, com apoio da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, na chamada “Operação Porto Europa”.

Foram apreendidos R$ 537 mil em dinheiro e R$ 1,6 milhões em cheques no cofre de uma das lojas, três computadores e seis HDs, notebooks, pendrives e muitos documentos, que apontam para a existência de offshores nas Ilhas Virgem, que seriam usados na remessa de divisas e lavagem de dinheiro.

A organização era investigada havia um ano quando a operação foi deflagrada, e a Receita concluiu que o grupo usou laranjas e práticas de subfaturamento nas importações entre 2004 e 2006. As faturas verdadeiras das compras que foram apresentadas à Receita com valor subfaturado também foram encontradas.

A operação foi um desdobramento da “Operação Dilúvio”, iniciada em 2006, em Curitiba. De acordo com o Ministério Público, a análise da documentação apreendida constatou que havia relação entre o caso Daslu, revelado pela “Operação Narciso”, em julho de 2005, e o esquema desvendado na “Operação Porto Europa”.

Entre as coincidências, o esquema usava uma das importadoras utilizadas pela Daslu, a By Brasil, localizada em Santos, que trabalhou para Tânia até junho de 2005, exatamente um mês antes da Narciso.

Outro elo entre os dois casos, ainda segundo o MPF, foi a participação de Francisco Pontes Carlos de Oliveira, o Kiko, que foi quem transmitiu o know-how da fraude cometida pela Daslu ao grupo empresarial Tânia Bulhões e apresentou o empresário Márcio Campos Gonçalves, dono das exportadoras All Trade Logistics e Eurosete International, localizadas em Miami, ao importador Polo, no Brasil.

VEJA A SEGUIR AS ACUSAÇÕES QUE PESAM CONTRA CADA RÉU:

Tânia Bulhões Grendene Bartelle, dona do grupo Tânia Bulhões Home --- quadrilha organizada transnacional, falsidade ideológica, descaminho, fraude cambial e evasão de divisas;

Christian Polo, importadora By Brasil --- quadrilha organizada transnacional, falsidade ideológica, descaminho, fraude cambial e evasão de divisas;

Fernando Souza Costa e Jorge Rodrigues Moura - importadora Socinter --- quadrilha organizada transnacional, falsidade ideológica, descaminho e fraude cambial;

Francisco Carlos Pontes Oliveira--- quadrilha organizada transnacional;

Ivan Ferreira Filho, funcionário do grupo Tânia Bulhões Home --- quadrilha organizada transnacional, falsidade ideológica, descaminho, fraude cambial e evasão de divisas;

Jaime Antonio Filho, Jairo Antonio e Jayme Antonio, da J.A. --- quadrilha organizada transnacional, falsidade ideológica, descaminho e fraude cambial;

Jonatan Schmidt e Luiz Henrique da Rocha Reis, da importadora Vila Porto --- quadrilha organizada transnacional, falsidade ideológica, descaminho e fraude cambial;

Magali Bertuol, funcionária do grupo Tânia Bulhões Home --- quadrilha organizada transnacional, falsidade ideológica, descaminho, fraude cambial e evasão de divisas;

Kátia Bulhões Cesário da Costa, irmã e sócia de Tânia em uma de suas empresas --- quadrilha organizada transnacional, falsidade ideológica, descaminho, fraude cambial e evasão de divisas;

Márcio Campos Gonçalves, das exportadoras Eurosete e AllTrade --- quadrilha organizada transnacional, falsidade ideológica, descaminho, fraude cambial e evasão de divisas.

FONTE: reportagem de Rosanne D'Agostino publicada no portal UOL [título e entre colchetes colocados por este blog].