DANIEL DANTAS NA LISTA DOS MAIORES CORRUPTOS DO MUNDO

Saiu no Blog do Nassif:

BIRD LANÇA “HALL DA FAMA” DOS CORRUPTOS COM MALUF E DANTAS

Da agência de reportagem “A Pública”

EXPLORE O MAPA DA CORRUPÇÃO MUNDIAL

“O Banco Mundial lançou banco de dados expondo casos de desvio de dinheiro público enviado para bancos internacionais. No Brasil, Maluf, Daniel Dantas e o Propinoduto estão na lista  http://star.worldbank.org/corruption-cases/

O Banco Mundial lançou um banco de dados que reúne informações sobre 150 casos internacionais onde houve, comprovadamente, a movimentação bancária de montante igual ou superior a US$ 1 milhão relacionado à corrupção e desvio de dinheiro.

Os dados foram obtidos através de investigações, que ocorreram entre 1980 e 2011, feitas a partir de documentos (processos e registros corporativos) e entrevistas com auditores e instituições financeiras. O internauta pode buscar por país casos de pedido de retorno de dinheiro desviado em contas bancárias no exterior.

A proposta é estruturar um mapeamento global de iniciativas dedicadas a promover a transparência, visando coibir a corrupção ao redor do mundo.

Batizado de “The Grand Corruption Cases Database Project”, o projeto teve origem num relatório publicado pelo Banco Mundial no final de 2011 chamado “mestres da manipulação de marionetes”, que investigou como governantes corruptos se utilizam das próprias estruturas legais dos governos para mascarar condutas indevidas.

Segundo o relatório, a corrupção movimenta cerca de US$ 40 bilhões por ano no mundo. O estudo também investigou os caminhos pelos quais o dinheiro é desviado dentro de mecanismos financeiros legais e revelou as falhas do sistema bancário e corporativo que é utilizado como fachada para crimes de lavagem de dinheiro e corrupção.

MALUF E DANIEL DANTAS INTEGRAM A LISTA DOS MAIS CORRUPTOS DO MUNDO

Numa pesquisa rápida no banco de dados, é possível encontrar nomes conhecidos do público brasileiro como o banqueiro Daniel Dantas e Paulo Maluf, ex-governador e ex-prefeito de São Paulo. Dantas é citado pelo caso do Grupo Opportunity, em 2008, quando teve US$ 46 milhões bloqueados em contas do Reino Unido e foi condenado por corrupção na tentativa de suborno de US$ 1 milhão para que um investigador desistisse das acusações contra ele, sua irmã e sócia Verônica Dantas [sócia da filha de José Serra], e seu filho.

Daniel Dantas

Além de Dantas, outro banqueiro foi parar na lista do Banco Mundial: Edemar Cid Ferreira, fundador e ex-presidente do Banco Santos.

Edemar Cid Ferreira

Ferreira foi condenado, em 2006, pela justiça brasileira a uma pena de 21 anos pelos crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro. Durante o processo, o juiz do caso determinou a busca e apreensão de bens adquiridos com o dinheiro ilegal. Entre os bens apreendidos, estavam obras de arte avaliadas entre US$ 20 e US$ 30 milhões, de artistas do porte de Roy Liechenstein, Jean Michel Basquiat e Joaquin Torres Garcia. Segundo os dados do processo, US$ 8 milhões ainda estão sendo monitorados pela justiça.

Paulo Maluf é citado pelo banco de dados duas vezes. Na primeira oportunidade, Maluf foi acusado pelo Procurador-Geral de Nova Iorque de movimentar quantia de US$ 140 milhões no Banco Safra, entre 1993 e 1996. Durante esse período, era prefeito da cidade de São Paulo e participou de esquema de desvio de verbas durante a construção da arterial Avenida Água Espraiada. O dinheiro foi transferido para contas de Nova York e, posteriormente, enviado para paraísos fiscais nas Ilhas do Canal no Reino Unido e, segundo as investigações, parte do dinheiro retornou ao Brasil para gastos com despesas pessoais e campanhas políticas.

Paulo Maluf

Num outro processo, o ex-prefeito é acusado de desviar dinheiro oriundo de pagamentos fraudulentos para contas em bancos em Nova York e na Ilha de Jersey, no Reino Unido. Maluf e seu filho foram enquadrados nos crimes de apropriação indébita e lavagem de dinheiro e tiveram US$ 26 milhões bloqueados em contas de duas empresas, “Durant Internacional Corporation” e “Kildare Finance Limited”, que seriam de propriedade do político. As transferências de dinheiro entre as contas levantaram a suspeita da promotoria de Nova York, que decretou a prisão de Maluf colocando-o na lista dos mais procurados da Interpol em 2011.

Outro caso que aparece no banco de dados do Banco Mundial é o “Propinoduto”, investigado desde 2003, após a descoberta de envio de remessas de dinheiro a bancos suíços, feito por funcionários da Administração Tributária do Rio de Janeiro. Liderados por Rodrigo Silveirinha Corrêa, todos os 22 envolvidos foram condenados pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro por conta do recebimento de propina em troca de benefícios fiscais. Dos cerca de US$ 45 milhões desviados pelo grupo de Silveirinha, US$ 30 milhões já foram repatriados, e retornou aos cofres públicos brasileiros.

Rodrigo Silveirinha Corrêa, chefe do "propinoduto"

EX-DITADORES DO HAITI, EGITO E EMPRESA HALLIBURTON [ligada ao vice de Bush] ESTÃO NA LISTA

O levante egípcio – que teve como uma das causas a indignação do povo com a corrupção institucionalizada no país – motivou uma série de denúncias ao Procurador-Geral, que serviram de base para investigação da ONU sobre desvios realizados durante o governo de Hosni Mubarak.

Hosni Mubarak

Apontada como destino principal do dinheiro ilegal, a Suíça concentrava cerca de US$ 1 bilhão, fruto de corrupção, que “pertenciam” a Mubarak e outros membros do governo. Assim que a fraude foi descoberta, o “Conselho da União Europeia” determinou uma série de medidas restritivas que tinham como objetivo o congelamento de bens de todos os investigados.

(Leia sobre a participação do HSBC nas fraudes de Mubarak e seus aliados em  http://apublica.org/2011/06/o-banco-hsbc-e-seu-papel-controverso-no-egito-de-mubarak/)

Jean Claude “Baby Doc” Duvalier, ex-ditador do Haiti, e sua família também foram acusados de enriquecimento ilícito pelo desvio de dinheiro público. As investigações identificaram grandes quantidades de dinheiro depositadas em paraísos fiscais na Suíça e no Reino Unido que somam cerca de US$ 550 milhões. Baby Doc responde a processos por crimes financeiros desde que foi deposto e deixou o Haiti em 1986, através dos quais teve o sigilo financeiro quebrado e, assim como Mubarak, sofreu medidas restritivas. Apesar de apelar seguidas vezes na justiça britânica, as acusações e o congelamento de bens foram mantidos.

Jean Claude “Baby Doc” Duvalier

Além dos ex-ditadores, a “Halliburton”, uma das maiores companhias de gás e petróleo do mundo também figura a lista de corrupção. O caso ocorreu durante os anos 1990, quando a “KBR”, subsidiária da “Halliburton”, foi acusada de subornar as autoridades nigerianas com US$ 180 milhões para garantir contratos para a construção de uma usina de gás no país.

Bush e Dick Cheney

À época, as acusações recaíram sobre o então chefe-executivo da empresa, Dick Cheney, que depois veio a se tornar vice-presidente durante o governo Bush. Em 2010, a “Halliburton” fez um acordo com o governo nigeriano em que se comprometeu a pagar US$ 32,5 milhões e mais US$ 2,5 milhões pelos honorários dos advogados. Além disso, a empresa se comprometeu a ajudar o governo a reaver parte do dinheiro que está congelado em contas bancárias suíças, que tinham como titular o agente de um empreendimento conjunto de fomento à indústria de gás nigeriana.

O banco de dados do Banco Mundial pode ser acessado por este link:  http://star.worldbank.org/corruption-cases/

Sobre a tentativa de Dantas de corromper um agente federal, veja o vídeo exibido no "Jornal Nacional" e que foi solenemente ignorado por Gilmar Dantas em  http://www.conversaafiada.com.br/video/2012/03/22/o-video-bomba-dantas-suborna-no-jn-stj-e-gilmar-ignoram/

Para ler o que diz a reportagem de Leandro Fortes na revista “Carta Capital” sobre as atividades empresariais de Gilmar Dantas e seu sócio, ver em  http://www.conversaafiada.com.br/politica/2012/06/10/carta-socio-acusa-gilmar-de-desvio-e-sonegacao/

Para ler como o mestre Joaquim Falcão desmonta as teses de Gilmar “Dantas”, Macabu e Tourinho, ver em  http://www.conversaafiada.com.br/brasil/2012/06/14/falcao-enfrenta-tourinho-macabu-e-gilmar/

Como diria o Galvão Bueno, depois de a Holanda empatar: “a situação já esteve melhor para o Gilmar e o Dantas”.

FONTE: portal “Conversa Afiada” e portal de Luis Nassif  (http://www.conversaafiada.com.br/economia/2012/06/14/dantas-entra-na-lista-dos-maiores-corruptos-do-mundo/0 e  (http://www.advivo.com.br/blog/luisnassif/bird-lanca-hall-da-fama-dos-corruptos-com-maluf-e-dantas) [Imagens do google adicionadas por este blog 'democracia&política'].